公司治理架構
- 董事會組成：含1名董事長、10名董事(3位獨立董事)。
- 董事會之任期：本公司於2021年股東會完成第18屆董事會改選，任期於2021年7月29日至2024年7月28日。2022年共召開5次。
- 功能性委員會：共有審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會、策略委員會、風險管理委員會、永續發展委員會等六個。
- 永續發展委員會為永光化學的ESG治理之當責組織，每年至少一次在董事會進行「ESG委員會工作報告」（最近一次於2022年8月11日執行）。
- 執行單位包含：事業單位(4個)、營業單位(6個)、生產單位(6個)、功能處室(10個)。
永光化學組織結構
董事會的多元化與獨立性
第18屆董事會 ——成員多元化
董事兼任高階經理人：因應公司治理要求之董事兼任經理人不宜過高，本公司兼任公司高階主管員工之董事為2名，占董事會成員18%，比例低於1/3。
性別組成的多元化：針對女性董事成員目標設定為一席，並於第18屆董事會選任實際達成目標，選任女性董事一名，占比為9%。
董事會的獨立性：11名董事會成員之中，有3名獨立董事，占比為27%，接近1/3，確保獨立性。
組織治理單位的成員年齡百分比：永光董事會成員的年齡60歲以下佔36.4%、61~70歲佔27.3%、70歲以上佔36.4%。
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姓名 | 職稱 | 性別 | 年齡 | 專業背景 / 技能 | 兼任高階主管員工 | ||
< 60歲 | 61~70歲 | > 70歲 | |||||
陳建信 | 董事長 | 男 | O | 公共衛生 | |||
陳定川 | 董事 | 男 | O | 國貿、管理 | |||
陳定吉 | 董事 | 男 | O | 教育 | |||
陳偉望 | 董事 | 男 | O | 工業工程 | O | ||
陳建銘 | 董事 | 男 | O | 機械工程 | O | ||
李永隆 | 董事 | 男 | O | 公共行政 | |||
干文元 | 董事 | 男 | O | 資訊 | |||
趙榮祥 | 董事 | 男 | O | 商學 | |||
吳琮璠 | 獨立董事 | 男 | O | 會計資管 | |||
楊偉文 | 獨立董事 | 女 | O | 法學 | |||
張原禎 | 獨立董事 | 男 | O | 工程經濟、 土木環境、 機械工程 | |||
董事長
陳建信
性別
男
專業背景 / 技能
公共衛生
年齡
兼任高階主管員工
無
董事
陳定川
性別
男
專業背景 / 技能
年齡
70歲以上
兼任高階主管員工
無
董事
陳定吉
性別
男
專業背景 / 技能
教育
年齡
70歲以上
兼任高階主管員工
無
董事
陳瑋望
性別
男
專業背景 / 技能
年齡
60歲以下
兼任高階主管員工
有
董事
陳健銘
性別
男
專業背景 / 技能
機械工程
年齡
60歲以下
兼任高階主管員工
有
董事
李永隆
性別
男
專業背景 / 技能
公共行政
年齡
兼任高階主管員工
無
董事
干文元
性別
男
專業背景 / 技能
資訊
年齡
61~70歲
兼任高階主管員工
無
董事
趙榮祥
性別
男
專業背景 / 技能
商學
年齡
兼任高階主管員工
無
吳琮璠
性別
專業背景 / 技能
會計資管
年齡
61~70歲
兼任高階主管員工
無
獨立董事
性別
專業背景 / 技能
法學
年齡
60歲以下
兼任高階主管員工
無
獨立董事
性別
男
專業背景 / 技能
土木環境、
機械工程
年齡
60歲以下
兼任高階主管員工
無
審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 提名委員會 | 策略委員會 | |
召集人 | 吳琮璠 獨立董事 | 張原禎 獨立董事 | 楊偉文 獨立董事 | 楊偉文 獨立董事 |
成員數 | 3 | 3 | 5 | 6 |
成員 |
|
|
|
|
工作內容 | 評斷公司財務報表之允當表達，公司內部控制之有效實施，以及遵循相關法令及規則 | 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 | 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行績效評估，並訂定本公司之公司治理實務守則 | 審議本公司暨集團中長期發展方向、願景/定位/企業文化塑造等各項推動策略及執行成果 |
規定會議次數 | 每季 >1 次 | 每年 >2 次 | 每年 >2 次 | 每年 >2 次 |
2022年 實際會議次數 | 開會5次 | 開會3次 | 開會3次 | 開會4次 |
董事會績效評估
永光化學依據2015年通過之「董事會績效評估辦法」，每年第1季進行整體董事會、個別成員及功能性委員會績效自評並提報董事會。詳細評估辦法
董事會績效考核自評之衡量項目含括下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度。
- 提升董事會決策品質。
- 董事會組成與結構。
- 董事的選任及持續進修。
- 內部控制。
董事成員自我績效評估之衡量項目含括下列六大面向：
- 公司目標與任務之掌握。
- 董事職責認知。
- 對公司營運之參與程度。
- 內部關係經營與溝通。
- 董事之專業及持續進修。
- 內部控制。
功能性委員會(審計、提名、薪酬委員會)績效考核自評之衡量項目含括下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度。
- 功能性委員會職責認知。
- 提升功能性委員會決策品質。
- 功能性委員會組成及成員選任。
2022年度考核結果
滿分以5分為計
評分方式：董事會評分以內部問卷的方式進行
- 董事會績效考核自評：提名委員會委員針對問卷五大面向，提出45題考核項目。
- 董事成員自我考核自評：由全體董事個別針對問卷六大面向23題考核項目填寫。
- 功能性委員會績效考核自評：由獨立董事個別針對問卷五大面向24題考核項目填寫
社團法人中華公司治理協會的評估：
- 詳情請參見董事會績效評估。
社團法人中華公司治理協會的評估：
- 詳情請參見董事會績效評估。
董事會進修與群體智識
董事成員亦積極參與進修加強專業素養，以及對於永續發展、氣候變遷議題的了解。2022年度本公司董事進修總時數為71小時，董事進修詳情細節請參考公開資訊觀測站，董事及監察人相關資訊之董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表。
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 進修課程名稱 | 進修時數 |
董事長 | 陳建信 | 111/6/28 | 台灣董事學會 | 劇變的年代探究下一代的核心競爭力 | 3 |
董事長 | 陳建信 | 111/10/19 | 中華公司治理協會 | 提升董事職能，落實公司永續經營 | 3 |
董事 | 陳定川 | 111/8/23 | 中華公司治理協會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 |
董事 | 陳定川 | 111/8/19 | 中華公司治理協會 | 公司經營權之爭案例解析 | 3 |
董事 | 陳定吉 | 111/8/23 | 中華公司治理協會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 |
董事 | 陳定吉 | 111/12/6 | 中華公司治理協會 | 如何看懂財報為公司經營把關 | 3 |
董事 | 陳偉望 | 111/4/22 | 台灣永續能源研究基金會 | 台新30永續淨零高峰論壇 | 3 |
董事 | 陳偉望 | 111/9/30 | 中華公司治理協會 | 國際秩序變數與企業治理因應 | 3 |
董事 | 陳建銘 | 111/10/5 | 證券基金會 | 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
董事 | 陳建銘 | 111/10/19 | 中華公司治理協會 | 提升董事職能 落實公司永續經營 | 3 |
董事 | 李永隆 | 111/6/29 | 中華公司治理協會 | 個人面對CFC因應首部曲:知己知彼 | 3 |
董事 | 李永隆 | 111/9/19 | 財團法人保險事業發展中心 | ESG永續發展趨勢及落實責任投資 | 3 |
董事 | 干文元 | 111/10/14 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 |
董事 | 干文元 | 111/7/29 | 台灣永續能源研究基金會 | ESG高階主管講座-中華化學工業 | 3 |
董事 | 趙榮祥 | 111/5/11 | 中華公司治理協會 | 營業秘密保護與競業禁止 | 3 |
董事 | 趙榮祥 | 111/5/11 | 中華公司治理協會 | 從實務案例了解關係人交易及非常規 | 3 |
獨立董事 | 吳琮璠 | 111/4/28 | 證券暨期貨發展基金 | 董事(含獨立)暨公司治理主管治理進階研討會 | 3 |
獨立董事 | 吳琮璠 | 111/7/27 | 證券暨期貨發展基金 | 數位科技創新與競爭優勢 | 3 |
獨立董事 | 張原禎 | 111/6/14 | 中華公司治理協會 | 審計委員會如何落實財報審查 | 3 |
獨立董事 | 張原禎 | 111/8/19 | 中華公司治理協會 | 公司經營權之爭案例解析 | 3 |
獨立董事 | 張原禎 | 111/10/19 | 中華公司治理協會 | 提升董事職能，落實公司永續經營 | 3 |
獨立董事 | 楊偉文 | 111/5/4 | 臺灣證券交易所 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 |
獨立董事 | 楊偉文 | 111/5/31 | 中華公司治理協會 | 敵意併購、經營權爭奪案例分析及公司反制措施 | 3 |
獨立董事 | 楊偉文 | 111/6/21 | 中華公司治理協會 | 如何防範內憂―企業內部調查解析 | 3 |